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El lavado de activos representa un problema complejo y dinámico mundial, dado que contribuye de manera negativa en la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones implicando además una grave amenaza para la seguridad nacional, regional e internacional.

Generalmente se piensa que el lavado de activos solo tiene que ver con el dinero del narcotráfico y que los delincuentes únicamente usan las entidades financieras para “lavarlo” pero el lavado es un delito mucho más amplio que cambia constantemente.

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